A、地方政府
B、监管机构
C、银行业协会
D、银行业金融机构
答案:ABD
A、地方政府
B、监管机构
C、银行业协会
D、银行业金融机构
答案:ABD
A. 了解你的客户业务
B. 了解你的客户业务单据
C. 了解你的客户信用状况
D. 了解你的客户
A. 政府负债率指标
B. 政府偿债率指标
C. 政府债务率指标
D. 政府外债偿还能力
A. 价格总水平持续下降
B. 货币供应量持续下降
C. 经济增长率持续下降
D. 社会失业率持续下降
A. 董事会
B. 监事会(监事)
C. 高级管理层
D. 其它相关部门
A. 一年
B. 半年
C. 季度
D. 月
A. 入股企业的经营管理水平和发展前景
B. 转股债权或实物类资产的价值
C. 转股股权未来的价值趋势
D. 转股债权或实物类资产的变现程度
A. 完整性
B. 真实性
C. 合规性
D. 时效性
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 操作风险
A. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯法律法规,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯法律法规,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A. 董事会
B. 股东会
C. 高管层
D. 监事会