A、有效身份
B、财务状况
C、消费记录
D、信贷记录
答案：ABCD
A、有效身份
B、财务状况
C、消费记录
D、信贷记录
答案：ABCD
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 各类业务交易
D. 可疑客户
A. 公平竞争、客户自愿
B. 公平公开，诚实守信
C. 平等自愿，爱岗敬业
D. 公平公正，平等自愿
A. 举借债务建筑建筑物
B. 举借债务建筑构筑物
C. 超规模建设楼堂馆所
D. 超标准建设楼堂馆所
A. 借用小微企业业务流程、产品为大中型企业办理授信业务出现风险的（存量小微企业自然成长为大中型企业的除外）。
B. 有证据证明管理人员或经办人员弄虚作假，与企业内外勾结，故意隐瞒真实惰况骗取授信的。
C. 在授信业务中存在重大失误，未及时发现借款人经营、管理、财务、资金流向等各种影响还款能力的风险因素的。
D. 在授信过程中向企业索取或接受企业经济利益的。
A. 计算并表的
B. 计算未并表的
C. 同时计算并表的和未并表的
D. 计算表外的
A. 恐怖融资业务特征
B. 恐怖活动组织名单
C. 恐怖活动人员名单
D. 冻结资产的决定
A. 在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
B. 发卡银行应建立有效的防欺诈申请管理机制，对已发现的欺诈申请，建立专门档案管理，防止其再次通过申请审核，形成潜在风险。
C. 发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
D. 完全依靠中国银联建立健全对特约商户和POS机具的管理机制，密切监测特约商户异常POS交易。
A. 王某作为出质人已经死亡，质押合同无需履行。
B. 王某作为出质人已经死亡，150万元的定期存单无需再质押。
C. 王小某应继续履行原出质人签订的质押合同。
D. 王小某无需继续履行原出质人签订的质押合同。
A. 中央财经工作小组
B. 国务院金融监管联席会议
C. 国务院金融稳定发展委员会
D. 中央金融工作领导小组
A. 物价
B. 收入
C. 利率
D. 边际消费
