按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构在开展反洗钱活动中，应（ ）。

A. 发行机构

B. 产品属性

C. 主要风险

D. 风险评级

A. 抽样调查

B. 联合调查

C. 委托调查

D. 非现场调查

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B. 盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

C. 高管人员严重违规

D. 高管人员严重违规

A. 中资商业银行分行级专营机构、农村中小金融机构、除信托公司之外的非银行金融机构的开业核准由所在地银监局审批

B. 城市商业银行省内新设分行、股份制商业银行新设不跨省的二级分行由所在地银监局审批

C. 消费金融公司董事长、总经理任职资格由所在地银监局核准

D. 农村中小金融机构开办信用卡收单业务和使用统一品牌开办信用卡业务由所在地银监局审批

A. 半个月

B. 一个月

C. 一个半月

D. 一季度

A. 物价稳定

B. 充分就业

C. 国际收支平衡

D. 经济增长

A. 责任

B. 目标

C. 计划

D. 职责

A. 风险偏好

B. 投资偏好

C. 资金状况

D. 家庭情况

A. 风清气正的政治生态

B. 团结和谐的社会生态

C. 山清水秀的自然生态

D. 奋力实现与全国同步全面建成小康社会

E. 产业转型升级

A. 资产质量

B. 负债质量

C. 存款质量

D. 贷款质量