A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A. 借款人的还款能力
B. 借款人的还款记录
C. 借款人的还款意愿
D. 贷款的担保
E. 银行的经营能力
A. 要向南开放，深化同以东盟为重点的“一带一路”沿线国家合作
B. 向东开放，提升对粤港澳台开放合作水平
C. 向西向北开放，增强服务西南中南地区开放发展功能
D. 向发达国家开放，对接欧美日韩等经济体先进生产力
A. 保障其义务教育
B. 保障其基本医疗
C. 保障其住房
D. 保障其基本营养
A. 民法
B. 宪法
C. 刑法
D. 劳动法
A. 公开化
B. 市场化
C. 法治化
D. 公平公正
A. 参与掮客活动
B. 携带凭证、印章等到异 地办理票据业务
C. 出具抽屉协议
D. 以上都是
A. 大力支持国家西部大开发战略
B. 积极推动产业转型升级和支持振兴实体经济
C. 深入推进消费金融和支持社会领域企业发展
D. 加快发展绿色金融助力生态环境保护和建设
A. 操作风险系统
B. 操作管理系统
C. 风险信息系统
D. 操作风险管理信息系统
A. 收入性不均衡
B. 货币性不均衡
C. 周期性不均衡
D. 结构性不均衡
A. 短期内资金分散转入后集中转出，交易金额、频率、流向等存在异常的
B. 同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的
C. 平常资金流量小的账尸突然有资金流入，短期内出现大量资金收付的
D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E. 以个人名义开立账尸，大量资金转入后短期内转到他人账户的
F. 在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点，短期内集中开户，存入资金并集中转出的。
