A、跟进分析了解问题和风险的成因、变化发展趋势,
B、监测情况要纳入季度分析报告,重点反映风险问题性质、演变趋势、已采取或拟采取措施,
C、对有可能造成严重后果的要果断采取纠正措施
D、风险分析报告需经一把手签字后按季向属地监管部门报送
答案:ABCD
A、跟进分析了解问题和风险的成因、变化发展趋势,
B、监测情况要纳入季度分析报告,重点反映风险问题性质、演变趋势、已采取或拟采取措施,
C、对有可能造成严重后果的要果断采取纠正措施
D、风险分析报告需经一把手签字后按季向属地监管部门报送
答案:ABCD
A. 土地所有权
B. 国有土地使用权
C. 宅基地土地使用权
D. 某大学校舍
A. 输出量与输入量的变化
B. 开采量的多少
C. 销售量的增减
D. 收购量与销售量的变化
A. 合法性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 从属性原则
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类
A. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
B. 未因违反反洗钱和反恐怖融资法律法规受到内部问责或行政处罚
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 具备较高的识别洗钱和恐怖融资的技能
A. 计入授信额度后,单一借款人的资产负债比例不得高于75%
B. 信用贷款授信额度不得超过对单一借款人授信额度的20%
C. 联保贷款授信额度不得超过对单一借款人授信额度的25%
D. 计入授信额度后,单一借款人的资产负债比例不得高于50%
A. 涉黄
B. 涉赌
C. 涉毒
D. 未报告的股票买卖和经商办企业
A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利的
B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的
C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的
D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的
A. 经济效益指标
B. 风险控制成本指标
C. 社会责任指标
D. 特殊奖励指标
A. 关注类
B. 次级类
C. 可疑类
D. 损失类