A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A. 向南开放，深化同以东盟为重点的“一带一路”沿线国家合作
B. 向东开放，提升对粤港澳台开放合作水平
C. 向西向北开放，增强服务西南中南地区开放发展功能
D. 向发达国家开放，对接欧美日韩等经济先进生产力
E. 向沿边国家开放，推进边境贸易持续发展
A. 操作风险系统
B. 操作管理系统
C. 风险信息系统
D. 操作风险管理信息系统
A. 为人正直、品行好、群众口碑好
B. 工作认真负责
C. 与妻子关系紧张，正在闹离婚
D. 由于其妻子的不当投资，家庭财务出现危机
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 存款保险基金管理机构
D. 中国银行业协会
A. 股东会或董事会
B. 董事会或高级管理层
C. 仅董事会
D. 仅股东会
A. 分支机构
B. 总部
C. 营业部
D. 营业网点
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
A. 高级管理层
B. 董事会
C. 股东大会
D. 监管部门
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 一律降级
B. 一律撤职
C. 一律留用察看
D. 一律开除
