A、与公安部门联系核实收款人身份
B、向汇出机构索取汇款人信息核实汇款人身份
C、通过电话等方式与汇款人联系核实收款人身份信息
D、通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份
答案:D
A、与公安部门联系核实收款人身份
B、向汇出机构索取汇款人信息核实汇款人身份
C、通过电话等方式与汇款人联系核实收款人身份信息
D、通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份
答案:D
A. 信用风险、流动性风险、市场风险、和表内外主要业务领域
B. 各类风险和表内外主要业务领域
C. 各类风险和实质上承担信用风险的业务领域
D. 全部风险和表内外业务领域
A. 某银行分行级专营机构从上海搬迁至宁波
B. 邮储银行二类支行迁址采取事前报告制
C. 某乡农信社从行政村搬迁至乡政府所在地
D. 某银行台江支行在台江区内搬迁。
A. 统一原则
B. 系统原则
C. 适度原则
D. 预警原则
A. 流通手段
B. 价值尺度
C. 储藏手段
D. 世界货币
A. 国家公务员
B. 金融监管机构工作人员
C. 政法干警
D. 资产公司工作人员
E. 国有企业债务人管理层
A. 20
B. 30
C. 40
D. 15
A. 营业场所
B. 网站主页
C. 银监会指定的报纸
D. 发改委指定的报纸
A. 社会文明进步的显著标志
B. 绿色发展的基本要义
C. 党的先进性纯洁性和旺盛生机的综合体现
D. 实现永续发展的重要基础
E. 经济社会持续健康发展的根本保障
A. 剥离(转让)方未设定收购程序
B. 不良资产现金回收率预期不到2%
C. 剥离(转让)方弄虚作假、隐瞒损失
D. 剥离(转让)方未设立独立审批部门
A. 实物
B. 印章
C. 密押
D. 凭证