A、根据交易金额大小,可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案:C
A、根据交易金额大小,可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小,不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案:C
A. 机构案件防控第一责任人
B. 机构经营管理责任人
C. 其他间接责任人
D. 案件防控当事人
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 首席代表
D. 监事
A. ①②③④
B. ①②③⑤
C. ①②④⑤
D. ②③④⑤
A. 人民银行
B. 银监会
C. 财政部
D. 国家税总局
A. 本期及上年同期贷款拨备率和拨备覆盖率
B. 本期及上年同期贷款损失准备余额
C. 本期计提、转回、核销数额
D. 贷款损失准备管理制度
A. 投资银行
B. 保险公司
C. 投资信托公司
D. 养老金基金
A. 百分之七十
B. 百分之八十
C. 百分之九十
D. 百分之百
A. 保理
B. 保证
C. 贷款承诺
D. 回购
A. 服务至上
B. 客户至上
C. 产品至上
D. 管理至上
A. 合法性
B. 合规性
C. 可行性
D. 合理性