A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A、登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
B、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单核对
C、登记收款人身份信息，并与已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件相核对
D、登记汇款人汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并与中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单核对
答案：A
A. 经济下滑导致房地产价格出现大幅度向下波动
B. 股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动
C. 授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约
D. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
A. 因地区、客户情况的变化需要增加的授信
B. 单个分支机构对所辖服务区的最高授信额度
C. 因国家货物信贷政策和市场的变化，超过基本授信所追加的授信
D. 全行对单个客户的最高授信额度
E. 特殊项目融资的临时授信
A. 董事会
B. 监事会（监事）
C. 高级管理层
D. 其它相关部门
A. 需求效应
B. 结构效应
C. 价格效应
D. 利率效用
A. 影响
B. 性质
C. 岗位
D. 层级
A. ①②③④⑤
B. ①②③④
C. ①②③⑤
D. ①②④⑤
A. 权利确定之日
B. 权利凭证交付之日
C. 合同签定之日
D. 债务不能履行之日
A. 专营部门制
B. 事业部制
C. 授权委托制
D. 总分行制
A. 消除系统性风险
B. 改进对风险状况的理解，监测风险的变动
C. 关注新产品和新业务带来的潜在风险
D. 支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
A. 每半年
B. 每年
C. 每2年
D. 每3年
