对单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当___，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A. ①②

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④

A. 执法人员姓名和证件号码

B. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

C. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额

D. 协助结果

A. 组建财务公司的企业集团解散，财务公司不能实现合并或改组

B. 股东会议决定解散

C. 挤提存款

D. 到期债务不能支付

A. 完整性

B. 真实性

C. 合规性

D. 时效性

A. 经营管理

B. 财务状况

C. 风险控制

D. 社会责任

A. 专案组

B. 调查组

C. 检查组

D. 督查组

A. 本人及其近亲属合并持有该金融机构1％以上股份或股权；

B. 本人或其近亲属在持有该金融机构1％以上股份或股权的股东单位任职；

C. 本人或其近亲属在该金融机构、该金融机构控股或者实际控制的机构任职；

D. 本人或其近亲属可能被该金融机构主要股东、高管层控制或施加重大影响，以致于妨碍其履职独立性的其他情形。

A. 《民法通则》

B. 《商业银行法》

C. 《重大突发事件报告制度》

D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. 收单

B. 取现

C. 发卡

D. 借款

A. 自身

B. 自身及其并表附属机构

C. 仅与该客户开展业务的分支机构

D. 开与该客户展业务的分支机构以及客户总部所在地的分支机构