A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每两年
A. 主席单位
B. 副主席单位
C. 企业
A. 必须由债务人牵头发起成立
B. 必须由债权银行业金融机构牵头发起成立
C. 可以由债务人自行发起成立
D. 可以由债权银行业金融机构自行发起成立
A. 资金来源真实透明
B. 不得为借贷资金
C. 入股资金及时到账
D. 资金来源合法
A. 加强合规体系建设
B. 加强日常合规管理
C. 加强合规资源配置
D. 做好客户准入把夫
E. 加强反洗钱和反恐融资管理
A. 借款合同委托他人代签
B. 销售大套房搭配小套房
C. 以借款人稳定的收入来源为基础确定贷款额度
D. 定期对房地产抵押物进行价值重估和动态监测
A. 百分之五
B. 百分之八
C. 百分之十
D. 百分之十
A. 声誉风险排查
B. 声誉事件分类分级管理
C. 声誉事件应急处置
D. 声誉风险事前评估
A. 百分之五
B. 百分之八
C. 百分之十
D. 百分之十
A. 假冒行为
B. 商业贿赂行为
C. 虚假宣传行为
D. 侵犯商业秘密行为
