A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、明显超出同类交易的额度的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ABD
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、明显超出同类交易的额度的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ABD
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.05
D. 0.1
A. 内部事件
B. 紧急事件
C. 外部事件
D. 意外事件
A. 裸买多
B. 裸卖空
C. 买多
D. 卖空
A. 银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序。未制定的,不得开展该项业务。
B. 银行业金融机构应当制定每项业务对应的风险管理政策和程序,但不是业务开展的前提条件。
C. 银行业金融机构对实质上承担信用风险的业务制定对应的风险管理政策和程序。未制定的,不得开展该项业务。
D. 银行业金融机构就实质上承担信用风险的业务制定对应的风险管理政策和程序。但不是开展该项业务的前提条件。
A. 在同一省(自治区、直辖市)内任意搬迁
B. 在同一市内随意搬迁
C. 在同一县内随意搬迁
D. 在同一乡(镇)内随意搬迁
A. 高效率
B. 满意度
C. 投诉率
D. 平等性
A. 市场价值
B. 贷款本金、表内利息加上预计应支付的补价
C. 账面价值
D. 表内外价值
A. 业务合规性
B. 内部控制及制度执行
C. 数据的真实性
D. 风险管理
A. 负面清单制管理
B. 分级名单制管理
C. 统一清单制管理
D. 分类名单制管理
A. 套取贷款相互借贷牟取非法收入的
B. 向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的
C. 不如实向贷款人提供所有开户行、账号及存贷款余额等资料的
D. 拒绝接受贷款人对其使用信贷资金情况和有关生产经营、财务活动监督的