A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 定期开展
B. 每年至少开展一次
C. 每半年开展一次
D. 每两年开展一次
A. 以另行记载的付款日期为付款日
B. 记载无效
C. 票据无效
D. 收款人认可的，该记载有效
A. 抵押财产状况
B. 借款人经营情况与还款能力的匹配程度
C. 贷款用途
D. 期限的匹配程度
A. 三年
B. 六年
C. 九年
D. 十二年
A. 创新
B. 协调
C. 绿色
D. 开放
E. 共享
A. 同业拆借
B. 贴现
C. 再贴现
D. 再贷款
A. 合法性
B. 充分性
C. 可实现性
D. 营利性
A. 要建立交叉金融业务监测台账
B. 新开展的同业投资业务可以进行多层嵌套，但必须足额计提资本和拨备
C. 对风险高的同业投资业务，要制定应对策略和退出时间表
D. 应全面排查存量同业业务，对多层架构、复杂
程度高的业务要制定整改计划
A. 代付行
B. 委托行
C. 受托行
D. 受益行
