A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、明显超出同类交易的额度的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ABD
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、明显超出同类交易的额度的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
答案:ABD
A. 场地
B. 基础设施
C. 网络
D. 信息系统和人员
A. 至少一次
B. 至少两次
C. 至少三次
D. 至少四次
A. 年度内召开股东大会情况
B. 董事会的构成及其工作情况。
C. 监事会的构成及其工作情况。
D. 独立董事的工作情况。
A. 符合现代金融特点
B. 统筹协调监管
C. 有力有效
D. 科学规范
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 内控管理职能部门
E. 内部审计部门
A. 汇率
B. 利率
C. 商品价格
D. 股票价格
A. 独立的成本利润核算机制
B. 独立高效的信贷审批机制
C. 独立的激励约束机制
D. 违约信息通报机制
A. 支取日,支取日,支取日
B. 支取日,支取日,存单开户日
C. 支取日,存单开户日,到期日
D. 存单开户日,支取日,到期日
A. 存款量
B. 交易对手
C. 交易量
D. 资金量
A. 清收贷款本息
B. 保全资产
C. 贷款周转
D. 信用增级