A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A、根据交易金额大小，可适当简化客户身份识别措施
B、应与公安机关确认是否确实为洗钱、恐怖融资相关违法犯罪活动
C、无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施
D、应及时降低其风险评级
答案：C
A. 实际需求
B. 经营状况
C. 采购原材料需要
D. 约定用途
A. 诚实守信
B. 文明热情
C. 谦虚礼让
D. 耐心周到
A. 抵押交付之日
B. 抵押登记之日
C. 抵押合同签订之日
D. 当事人协商之日
A. 《债权人协议》
B. 《债权人守则》
C. 《债权人合约》
D. 《债权人协定》
A. 稳定的国际环境
B. 健全的经济体系
C. 稳定的宏观经济环境
D. 稳健的金融体系
A. 城乡居民购买的生活消费品和服务项目价格的变动趋势和程度
B. 通货膨胀情况
C. 价格变化对职工实际工资的影响
D. 货币购买力变动状况
A. 违约风险的大小
B. 开户后给商业银行带来潜在收益
C. 破产风险的大小
D. 坏账风险的大小
A. 银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B. 银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C. 银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D. 银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 同业业务
B. 投资业务
C. 理财业务
D. 托管业务
