A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易；
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
解析：1.3.13环球汇票业务柜台操作规程（2018）
A、A、认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易；
B、B、认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易；
C、C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息；
D、D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易；
E、E、柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或者客户提出异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
答案：ABCDE
解析：1.3.13环球汇票业务柜台操作规程（2018）
解析：1.4重要空白凭证管理规定与操作规程（2018）
A. A、表明“个人支票”的字样；
B. B、无条件支付的委托；
C. C、确定的金额；
D. D、付款人名称；
E. E、出票日期、出票人签章；
解析：4.12 个人银行结算账户使用支票管理办法（2018）
A. A、业务知识
B. B、交易操作
C. C、汉字录入
D. D、传票翻打和点钞
解析：7.6运营条线岗位资格考试管理办法（2018）
A. A：关键部位风险防范
B. B：业务授权管理
C. C：新业务操作规程及相关需注意的问题
D. D：各类账户的计息规则
解析：7.8结算业务培训管理实施细则（2018）
解析：2.28代理法人贵金属业务操作规程（2018），将申请书客户留存联和柜台留存联专夹保管
A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、 4
解析：4.9客户预留印鉴管理办法（2018）
解析：1.3.1储蓄业务操作规程（2018）
解析：9.1柜台业务应急预案（2018）
A. A、小于等于 可以
B. B、小于等于 不得
C. C、大于等于 可以
D. D、大于 不得
解析：2.5法人账户透支业务柜台操作规程（2018）
A. A、委托人及代理人有效身份证件；
B. B、委托人阳光借记卡；
C. C、中国光大银行西联汇款委托收汇业务申请书
D. D、直系亲属证明
解析：3.24代理西联汇款业务操作规程(2018)
