A、A、是否由原汇款人本人办理
B、B、审核其有效身份证件并联网核查
C、C、审核客户提供的原环球汇票申请书第三联,是否本网点签发的环球汇票并使用(8536环球汇票查询交易)核对相关信息
D、D、客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整,业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。
答案:ABCD
解析:1.3.13环球汇票业务柜台操作规程(2018)
A、A、是否由原汇款人本人办理
B、B、审核其有效身份证件并联网核查
C、C、审核客户提供的原环球汇票申请书第三联,是否本网点签发的环球汇票并使用(8536环球汇票查询交易)核对相关信息
D、D、客户填写的《个人特殊业务申请书》要素是否正确、完整,业务类型是否为“挂失止付环球汇票”或“退汇”。
答案:ABCD
解析:1.3.13环球汇票业务柜台操作规程(2018)
解析:4.1对公人民币存款账户业务操作规程(2017),开户手续完成后,应退还企业的开户申请书、印鉴卡等有关资料一律直接交给授权经办人,并由其签字确认,不可以由客户经理代为传递印鉴卡等客户开户资料。
A. A、加盖业务讫章;
B. B、经柜台经理签字;
C. C、加盖业务公章;
D. D、加盖柜员名章
解析:2.14“财库银税通”业务会计核算办法及操作规程(2018)
A. A、预制卡盘库
B. B、开箱清点
C. C、待发卡盘库
解析:1.8.3结算业务风险点及检查方法速查手册(2018)
解析:7.10柜员一级服务能手评定管理办法(2018),申报的项目已经获得分行相应项目的柜员二级服务能手称号,且在有效期内。
A. A、银行
B. B、付款委托人
C. C、收款委托人
D. D、存管人
解析:1.3.14个人出境旅游资金存管业务操作规程(2018)
解析:5.4总行统一招标出纳机具购置管理规定(2017)
解析:3.36自助设备动态密码锁系统管理规定(2018)
A. A、检查自助设备钞箱现金是否账实相符,长短款、吞没卡是否准确登记并及时处理;
B. B、超过保管期限的吞没卡是否由保管人员和复核人员双人在监控下剪角作废;
C. C、检查自助设备登记簿设置是否齐全、登记是否完整;设备故障是否及时维护并登记;
D. D、检查自助发卡机尾箱重空是否账实相符;清机加卡是否按规定登记《发卡机清机、加卡登记簿》;
E. E、按月检查自动柜员机终端管理员登陆密码是否指定专人保管、是否定期修改密码并登记。
解析:8.1营业机构自查规定(2018)
A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4
解析:1.5支付密码业务管理办法与操作规程(2018)
A. A:抵债资产来源
B. B:货币代号
C. C:入账金额
D. D:抵质押品名称
解析:2.7抵债资产柜台操作规程(2018)