按照《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，银行业金融机构的衍生产品交易人员、机构违反本办法的有关规定违规操作，造成本机构或者客户重大损失的，该银行业金融机构应当对直接负责的高级管理人员、主管人员和直接责任人给予（ ） 直至开除的纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。”

A. 每月

B. 每季度

C. 半年

D. 年度

A. 建立健全内部控制体系

B. 明确内部控制职责

C. 完善内部控制措施

D. 强化内部控制保障

A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常

C. 收到重大案件举报线索

D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

A. 摸清风险底数

B. 严控增量风险

C. 处置存量风险

D. 提升风险缓释能力

A. 收单

B. 取现

C. 发卡

D. 借款

A. 匹配性原则

B. 全覆盖原则

C. 独立性原则

D. 有效性原则

A. 理财业务

B. 代销业务

C. 银行业务

D. 投资业务

A. 国有土地使用证

B. 建设用地规划许可证

C. 建设工程规划许可证

D. 建筑工程施工许可证

A. 经营

B. 绩效

C. 资产负债

D. 风险

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6