不得批量转让的个人贷款，包括向个人发放的（ ）。

A. 按银行卡的账户币种

B. 信用透支

C. 按持卡人的从属关系

D. 发卡对象

A. 人为调节价

B. 单家机构自定价

C. 市场调节价

D. 多家机构商定价

E. 客户商定价

F. 固定指导价

A. 2年以上（不含1年）5年以下（含5年）

B. 1年以上（不含1年）3年以下（含5年）

C. 1年以上（不含1年）5年以下（含5年）

D. 2年以上（不含1年）3年以下（含5年）

A. 银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。

B. 银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。

C. 银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。

D. 银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。

A. 风险提示书

B. 业务合同书

C. 业务说明书

D. 风险案例

A. 举借债务建筑建筑物

B. 举借债务建筑构筑物

C. 超规模建设楼堂馆所

D. 超标准建设楼堂馆所

A. 机构负责人

B. 柜面负责人

C. 风险负责人

D. 业务负责人

A. 建立全面风险管理制度

B. 保障制度执行

C. 对全面风险管理体系进行自我评估

D. 健全自我约束机制

A. 个人客户或代理人频繁开户和销户

B. 同一额度或者大额频繁转账

C. 网银签约后迅速转账

D. 单日累计转账超上限

A. 已在其他银行或商业保理公司等第三方办理出质的应收账款

B. 已在其他银行或商业保理公司等第三方办理转让的应收账款

C. 获得质权人书面同意解押并放弃抵质押权利的应收账款

D. 获得受让人书面同意转让应收账款权属的应收账款