A、特别提款权属于该条例所称“外汇”的范畴
B、外币有价证券属于该条例所称“外汇”的范畴
C、国家对经常性国际支付和转移不予限制
D、某外国人在中国境内连续居住满1年，不属于该条例所称“境内个人”的范畴。
答案：D
A、特别提款权属于该条例所称“外汇”的范畴
B、外币有价证券属于该条例所称“外汇”的范畴
C、国家对经常性国际支付和转移不予限制
D、某外国人在中国境内连续居住满1年，不属于该条例所称“境内个人”的范畴。
答案：D
A. 经济效益指标
B. 风险控制成本指标
C. 社会责任指标
D. 特殊奖励指标
A. 50%
B. 100%
C. 125%
D. 250%
A. 人民银行
B. 证券会
C. 银监会
D. 财政部
A. 识别和管理
B. 预防和控制
C. 监测和控制
D. 管理和控制
A. 定性评价与定量评价
B. 过程评价和结果评价
C. 定期评价与不定期评价
D. 风险评价与合规评价
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；
B. 共同被第三方企事业法人所控制的；
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的
A. 识别、计量
B. 评估
C. 监测
D. 报告
E. 控制或缓释
A. 诱惑性
B. 误导性
C. 夸张性
D. 易引发争议
A. 每年
B. 每半年
C. 每季度
D. 每两年
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. 收到重大案件举报线索
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
