A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A、银行业金融机构办理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的，有权要求办案公安机关补正。
B、银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。
C、银行业金融机构应当指定专门机构和人员，承办电信网络新型违法犯罪涉案资金返还工作。
D、银行业金融机构应当留存《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件、人民警察证复印件,并妥善保管留存，不得挪作他用。
答案：ABCD
A. 海外代付业务实质为贸易融资方式，境内同业代付业务实质则不是贸易融资方式
B. 银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景
C. 按照“重要性”的会计核算原则，委托行与代付行应当根据在该项业务中权利义务关系的实质进行会计核算。
D. 代付行应当将代付款项直接确认为对委托行的拆出资金，并在表外进行相关会计处理与核算
A. A银行通过营业网点，向客户推介、销售由合作机构依法发行的金融产品
B. B银行通过营业网点，向客户推介销售本行的理财产品
C. C银行通过电子渠道，向客户推介、销售由合作机构依法发行的金融产品
D. B银行通过电子渠道，向客户推介销售本行的理财产品
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 中国银行业协会
A. 设定触发应急计划的各种情景
B. 列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性
C. 规定应急程序和措施，至少包括资产方应急措施、负债方应急措施、加强内外部沟通和其他减少因信息不对称而给商业银行带来不利影响的措；
D. 明确董事会、高级管理层及各部门实施应急程序和措施的权限与职责
A. “了解你的业务”
B. “了解你的对手”
C. “了解你的规则”
D. “了解你的客户”
A. 信贷业务
B. 资产业务
C. 非信贷业务
D. 负债业务
A. 十六
B. 十八
C. 二十
D. 三十
A. 小企业金融服务专营机构可申请单独颁发金融许可证和营业执照。
B. 各银行设立专营机构，应建立独立的激励约束机制。
C. 各银行设立专营机构，应建立独立有效的风险管理机制。
D. 各银行设立专营机构，应根据小企业的特点和实际业务情况设立合理的风险容忍度。
A. 调整贷款期限
B. 调整还款方式
C. 调整担保方式
D. 开展应收账款质押融资
A. 10% 40%
B. 20% 50%
C. 30% 60%
D. 40% 70%
