A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
答案：ABCD
A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D、保密和宣传培训业务
答案：ABCD
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 该商品自身的价格
B. 该商品的成本
C. 该商品的税率
D. 消费者偏好
A. 独立
B. 全面
C. 深入
D. 审慎
A. 邮储银行应根据分级分类结果，对代理营业机构业务准入等实行差别化管理
B. 邮储银行应将代理营业机构风险管理纳入全面风险管理体系
C. 对于级别低、风险隐患大的代理营业机构，应调整委托代理的业务范围或向监管部门提出代理营业机构终止营业的申请
D. 邮储银行应将代理营业机构分类结果由邮储银行二级分行以上机构向代理营业机构所在地银监分局或所在城市银监局报告
A. 在某酒店召开本公司年会产生的会务费用
B. 为本公司车辆购买交通事故责任强制保险
C. 支付公司机器设备的维修费用
D. 本公司公务用车时加油
A. 应明确禁止员工参与民间借贷、不得经商办企业，不得在工商企业兼职
B. 应对员工本行、他行的账户进行监测
C. 应充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，加强对员工监督
D. 应不定期进行检查，了解员工是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品
A. 金融消费者权益保护
B. 轮岗、强制休假、综合柜员风险管控、账实核对等制度执行情况
C. 安防设施、自助机具管理
D. 网络安全以及数据保护等监管要求落实情况
A. 购买或使用银行业产品和接受银行业服务的自然人
B. 购买或使用银行业产品和接受银行业服务的企业
C. 购买或使用银行业产品和接受银行业服务的机关事业单位
A. 所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还
B. 至少在随后连续两个还款期或6个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息
C. 预计之后也能按照合同条款持续还款
D. 对未偿还部分提供充足担保的
A. 业务经营
B. 会计政策
C. 企业规模
D. 持续经营
