A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
答案:ABCD
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程
答案:ABCD
A. 真实性
B. 完整性
C. 及时性
D. 有效性
A. 营业场所
B. 网站主页
C. 银监会指定的报纸
D. 发改委指定的报纸
A. 授信
B. 资产转移
C. 提供服务
D. 中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
A. 不完善或有问题的内部程序
B. 员工和信息科技系统
C. 外部事件
D. 社会声誉
A. 有还本续贷
B. 无还本续贷
C. “过桥”融资
D. 绿色信贷
A. 信息科技建设
B. 信息科技风险管理
C. IT治理结构
D. 信息科技审计
A. 变相
B. 违法
C. 私自
D. 不经同意
A. 搬迁对象红线
B. 搬迁安置房建筑面
积红线
C. 贫困搬迁户建房资金自筹红线
D. 资金使用管理红线
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 何某持有该行2%股份
B. 何某的女儿是某建设公司的经理,该公司持有该行5%股份
C. 何某的儿子是该行控股基金公司的总裁
D. 何某父亲在某科技公司任职,该公司在该行的贷款已逾期1年