A、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪
B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪
C、丙公司编造虚假的项目骗取银行贷款用于经营，该公司构成贷款诈骗罪
D、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
答案：D
A、甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大损失的，构成贷款诈骗罪
B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈骗罪
C、丙公司编造虚假的项目骗取银行贷款用于经营，该公司构成贷款诈骗罪
D、丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款潜逃的，构成贷款诈骗罪
答案：D
A. 管制
B. 开放
C. 政府指导价或政府定价
D. 市场价格
A. 0.3
B. 0.1
C. 0.15
D. 0.2
A. 真实性原则
B. 及时性原则
C. 重要性原则
D. 审慎性原则
A. 合规
B. 违规
C. 不能确定
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 半年
A. 借款用途
B. 偿还能力
C. 财务报表
D. 还款方式
A. 银行业协会发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
A. 统一原则
B. 系统原则
C. 适度原则
D. 预警原则
A. 启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B. 调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C. 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
A. 在邮政企业营业场所内设立对办理银行业务的窗口，代理营业机构现金区域与邮政营业场所实现有效物理隔离
B. 已配备符合监管要求的负责人和专职银行从业人员
C. 已配备与银行业务经营相适应并符合监管要求的安防设施、服务设施和其他设施
D. 已配备符合业务经营需要、信息科技风险管控要求且与邮政业务物理隔离的网络和信息科技系统，以及符合商业银行运行标准的设备机房
E. 银监会规定的其他审慎性条件
