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2020广西银监局任职资

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2020广西银监局任职资

题目内容

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多选题

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常见的洗钱方式包括（）。

A、借用金融机构

B、伪造商业票据

C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D、通过证券和保险业洗钱

答案：ABCD

2020广西银监局任职资

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，独立性原则指的是（）。

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2010年至2012年上半年，由于国际大宗商品价格上涨，导致我国重要原材料和中间产品的价格持续上涨，由此而引起的通货膨胀属于（）通货膨胀。

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《中国银监会广西监管局办公室关于落实风险防控主体责任的工作意见》（桂银监办发[2016]147号）提出辖区各银行业金融机构要建立健全适合本机构风险状况的风险排查机制，要加强对（）的排查，制定防范和化解措施。

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商业银行股东大会应由董事会在每一会计年度结束后( )内召集和召开。

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按照《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定，金融机构董事（理事）和高级管理人员应当在（）获得任职资格核准。

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中国共产党在社会主义初级阶段的（）是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。

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按照《项目融资业务指引》规定，贷款人从事项目融资业务，应当以（）分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，充分考虑政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。

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按照《商业银行内部控制指引》规定，内部控制是商业银行（）参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。 ①股东大会②董事会③监事会④高级管理层⑤全体员工

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资产公司内部控制应以防范风险、（）为出发点，资产管理和处置工作，以及其他各项业务的经营管理，应体现“内控优先”的要求。

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根据《国务院关于印发推进普惠金融发展规划（2016-2020年）的通知》（国发〔2015〕74号），普惠金融发展的基本原则有持续发展、机会平等、市场主导、（）。

题目内容

(

多选题

)

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2020广西银监局任职资

常见的洗钱方式包括（）。

A、借用金融机构

B、伪造商业票据

C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D、通过证券和保险业洗钱

答案：ABCD

相关题目

按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，独立性原则指的是（）。

A. 建立独立的全面风险管理组织架构

B. 赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置

C. 建立科学合理的报告渠道

D. 风险管理条线与业务条线之间相互制衡

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2010年至2012年上半年，由于国际大宗商品价格上涨，导致我国重要原材料和中间产品的价格持续上涨，由此而引起的通货膨胀属于（）通货膨胀。

A. 需求拉上型

B. 结构型

C. 成本推进型

D. 供求混合型

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A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 市场风险

D. 操作风险

E. 声誉风险

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商业银行股东大会应由董事会在每一会计年度结束后( )内召集和召开。

A. 三个月

B. 六个月

C. 七个月

D. 九个月

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按照《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》规定，金融机构董事（理事）和高级管理人员应当在（）获得任职资格核准。

A. 任职前

B. 任职后

C. 离任审计前

D. 离任审计后

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A. 基本路线

B. 基本纲领

C. 基本经验

D. 基本原则

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A. 融资能力

B. 管理层经营能力

C. 偿债能力

D. 开发、建设能力

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A. ①②③④

B. ①②③⑤

C. ①②④⑤

D. ②③④⑤

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资产公司内部控制应以防范风险、（）为出发点，资产管理和处置工作，以及其他各项业务的经营管理，应体现“内控优先”的要求。

A. 扩大经营

B. 审慎经营

C. 经济效益

D. 市场效应

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A. 因地制宜

B. 多元覆盖

C. 政府主导

D. 改善民生

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常见的洗钱方式包括（ ）。

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