A、自然人
B、社会团体
C、无国籍人
D、法人
答案：AD
A、自然人
B、社会团体
C、无国籍人
D、法人
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A. 海外代付业务实质为贸易融资方式，境内同业代付业务实质则不是贸易融资方式
B. 银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景
C. 按照“重要性”的会计核算原则，委托行与代付行应当根据在该项业务中权利义务关系的实质进行会计核算。
D. 代付行应当将代付款项直接确认为对委托行的拆出资金，并在表外进行相关会计处理与核算
A. 矿藏、水流、海域
B. 土地
C. 森林、草原
D. 无线电频谱
A. 风险防控
B. 宣传教育
C. 监测预警
D. 涉案账户查控
A. 3
B. 7
C. 10
D. 15
A. 了解你的客户业务
B. 了解你的客户业务单据
C. 了解你的客户信用状况
D. 了解你的客户
A. 风险偏好
B. 业务单元
C. 业务条线
D. 风险承担容忍度
A. 风险分类法
B. 账面价值法
C. 可变现净值法
D. 成本与市价孰低法
A. 采用竞标方式处置资产的，应参照国家招投标有关法律法规，规范竞标程序
B. 采用竞价转让方式处置资产的，应为所有竞买人提供平等的竞价机会
C. 采用拍卖方式处置资产的，应遵守国家拍卖有关法律法规，严格监督拍卖过程，防止合谋压价、串通作弊、排斥竞争等行为
D. 转让资产时，要求一次性付款，禁止分期付款
A. 与公安部门联系核实收款人身份
B. 向汇出机构索取汇款人信息核实汇款人身份
C. 通过电话等方式与汇款人联系核实收款人身份信息
D. 通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份
