未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》，处（ ）罚款。

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 宣传方式可灵活多样

B. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传

A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. 对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

D. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

E. 适度提高交易监测的频率及强度

F. 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

A. 二十万元以上五十万元以下元以上

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 一万元以下