《反洗钱法》规定，（ ）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，不能对文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 15个工作日

D. 20个工作日

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 安全性

B. 真实性

C. 严密性

D. 隐秘性

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年