未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》，处（ ）罚款。

A. 大额存取现金

B. 将身份证轻易借给他人

C. 用真实姓名开立银行账户

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划

C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 安全性

B. 真实性

C. 严密性

D. 隐秘性

A. 了解客户　 　

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 10

B. 5

C. 电子方式 　

D. 文件方式

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，不能对文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统