金融机构对先前获得的（ ）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 10

B. 5

C. 电子方式 　

D. 文件方式

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 无法判断身份证件真实性

B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片、有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C. 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D. 客户提供了真实有效的身份证件

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱专干

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会