A、宣传方式可灵活多样
B、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
答案：B
A、宣传方式可灵活多样
B、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
答案：B
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 大额存取现金
B. 将身份证轻易借给他人
C. 用真实姓名开立银行账户
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 反洗钱宣传培训义务
D. 执法部门合作义务
A. 口头电话
B. 电子邮件
C. 书面报告
D. 手机短信
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 不需保密
B. 可以任意散布
C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
D. 可以向领导汇报
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
