A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
答案:C
A、反洗钱领导小组组长
B、反洗钱专干
C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D、其他直接责任人员
答案:C
A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 一万元以下
B. 二十万元以下
C. 一百万
D. 二十万元以上五十万元以下
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件