金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息( )。

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 二十万元以下

B. 二十万元以上五十万元以下

C. 一百万

D. 一万元以下

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 受益人

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的