更多题库资源,更多练习功能,请下载试题通APP进行使用。
下载试题通APP
word转题目
excel转题目
pdf转题目
视频导出文档
文字转题目
扫码答题成绩 导出word
导出pdf文档 题目查重
题目搜索答案 搜索答案
题库题目查重 题目查重
题目试卷打印 试卷打印
数据未加载

反洗钱基础知识题库

去答题
收藏题库
复制链接
章节数:3
查看数:400
总题数:80
作者:Amor
更新时间:2022-06-02 13:59:54
类型:公开
题库简介:
试题通
反洗钱基础知识题库
章节数:3
总题数:80
顺序练习
题库内所有题目按顺序练习,登陆后答题可同步做题记录和错题本,小程序和app同步跟新。
组卷考试
自定义各题型题目数量和分值,创建考试并作答,也可继续完成当前题库未完成的考试试卷。
错题回做
练习本题库答题考试过程中的错题,同步获取app和小程序的错题记录。
章节练习
题库拆分章节,分章练习,记忆更轻松,练习更方便。
题目收藏
自定义收藏题目反复练习,可以在全部练习或错题练习时将题目添加到收藏,登陆后收藏题目三端同步。
考试记录
查看当前题库的考试记录,复习考试题目,加深印象提高学习效率。
考试简介
报考指南
考试大纲
考试安排
成绩证书
考试资讯
考试介绍
执业范围
报名时间
考试时间
报名网址
报名条件
信息审核
报名材料
缴费事项
准考证打印
大纲细分(获取数据)
科目安排
题型方式
成绩查询
证书查询
暂无资讯
本题库暂无考试信息

题库章节

章节

反洗钱基础知识题库(单选)

题数量:40
去答题
章节

反洗钱基础知识题库(多选)

题数量:20
去答题
章节

反洗钱基础知识题库(判断)

题数量:20
去答题

相关题目

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff002742-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff002117-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以中止为客户办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1b7994a1-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007549-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1b799608-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人

B. 受益人

C. 投保人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007f5b-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
为了保证个人存款账户的( ) ,保护存款人的合法权益,2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》,并从当年4月1日起实施。

A. 安全性

B. 真实性

C. 严密性

D. 隐秘性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff008d7b-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:( )

A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0ce7fbc6-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示( )证件,否则金融机构有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff00840d-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007405-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
试题通
试题通
APP下载
反洗钱基础知识题库
反洗钱基础知识题库
章节

反洗钱基础知识题库(单选)

题数量:40
去答题
章节

反洗钱基础知识题库(多选)

题数量:20
去答题
章节

反洗钱基础知识题库(判断)

题数量:20
去答题
前往题库答题
试题通
反洗钱基础知识题库
试题通
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行( )。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff002742-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff002117-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构不可以中止为客户办理业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1b7994a1-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作。

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007549-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/1b799608-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 委托人

B. 受益人

C. 投保人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007f5b-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
为了保证个人存款账户的( ) ,保护存款人的合法权益,2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》,并从当年4月1日起实施。

A. 安全性

B. 真实性

C. 严密性

D. 隐秘性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff008d7b-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:( )

A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0ce7fbc6-68bf-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示( )证件,否则金融机构有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff00840d-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 客户申请开户资料

B. 客户交易信息

C. 客户信用资料

D. 客户身份资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/ff007405-68be-11e9-b7ac-00163e0a82ad.html
查看题目
试题通小程序
试题通app下载
清除内容
搜索
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
试题通
使用APP登录
试题通 试题通
使用微信登录
打开试题通APP——在首页点击扫一扫图标
章节选择
考试时长
题数
分值
单选题
0题
多选题
0题
判断题
0题
填空题
0题
简答题
0题
总题0
总分0
创建考试
非会员用户总题数上限300题 会员用户总题数上限1000题
考试记录
关闭