A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人
A. 安全性
B. 真实性
C. 严密性
D. 隐秘性
A. 违反规定进行检查调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 客户申请开户资料
B. 客户交易信息
C. 客户信用资料
D. 客户身份资料