反洗钱知识练习题

A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. 禁止类

B. 高风险

C. 中风险

D. 中低风险

A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。

B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。

C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。