反洗钱反洗钱反洗钱

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 不满16周岁学生的户口簿

B. 香港、澳门特别行政区居民的居民身份证

C. 台湾地区居民的台湾居民来往大陆通行证

D. 定居国外中国公民的中国护照

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 金融机构内部调拨资金

C. 金融机构同业拆借

D. 客户本人发起利息支付

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注类客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 正确

B. 错误

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年