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2022年反洗钱知识竞赛题库

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总题数:480
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更新时间:2022-06-18 01:35:38
类型:公开
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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89.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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C.  资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D.  账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

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3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

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140.可疑交易是否上报的判断标准,应以()为原则,充分结合业务特点和客户情况等综合分析研判。

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B.  风险为本

C.  金额优先

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27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。

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14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()

A.  房地产中介

B.  贵金属和珠宝销售

C.  拍卖行

D.  典当行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6228-c028-c1c06dea5d0d.html
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130.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.  大额和可疑交易数据报送

B.  客户身份识别

C.  客户身份资料和交易记录保存

D.  反洗钱监督检查

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