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反洗钱测试题题库2022.4

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更新时间：2022-06-17 09:12:14

类型：公开

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反洗钱测试题题库2022.4

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【51】(判断)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作,制定反洗钱自律规则和工作指引,加强自律管理,强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识,推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作,促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验,营造积极健康的反洗钱合规环境。( )

A. 　正确

B. 　错误

【6】(判断)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应当设立专门部门或者指定外部机构牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。( )

A. 　正确

B. 　错误

【7】(判断)根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构应当按规定方式向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。( )

A. 　正确

B. 　错误

【17】(单选)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(营业管理部)行长(主任)或者分管副行长(副主任)批准后,至少提前()个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。( )

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【23】(单选)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人,并出示合法证件。( )

A. 　正确

B. 　错误

【34】根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户为()人员时,金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途,与客户建立、维持业务关系还应当获得高级管理层批准,并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。( )

A. 　外国政要

B. 　国际组织高级管理人员

C. 　外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人

D. 　联合国安理会发布的涉恐人员

【30】(判断)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。积极发挥行业协会和自律组织的作用,指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

A. 　正确

B. 　错误

【23】(多选)根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的,义务机构可以参照基金受益所有人判定标准执行;无法参照执行的,义务机构可以将其()、()或者()等判定为受益所有人。( )

A. 　主要负责人

B. 　主要管理人

C. 　主要发起人

D. 　主要投资人

【3】(多选)根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人的判定标准包括()。( )

A. 　直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 　通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 　公司的高级管理人员

D. 　公司的反洗钱管理部门人员

【10】(判断)根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构可以不识别政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织的受益所有人。( )

A. 　正确

B. 　错误

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A. 　正确

B. 　错误

【6】(判断)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应当设立专门部门或者指定外部机构牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。( )

A. 　正确

B. 　错误

【7】(判断)根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,从业机构应当按规定方式向中国人民银行及其分支机构、国务院有关金融监督管理机构及其派出机构报备反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。( )

A. 　正确

B. 　错误

【17】(单选)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,中国人民银行及其分支机构开展现场风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,经本行(营业管理部)行长(主任)或者分管副行长(副主任)批准后,至少提前()个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。( )

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【23】(单选)根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,监管走访时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于2人,并出示合法证件。( )

A. 　正确

B. 　错误

【34】根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户为()人员时,金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途,与客户建立、维持业务关系还应当获得高级管理层批准,并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。( )

A. 　外国政要

B. 　国际组织高级管理人员

C. 　外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人

D. 　联合国安理会发布的涉恐人员

【30】(判断)根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。积极发挥行业协会和自律组织的作用,指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( )

A. 　正确

B. 　错误

【23】(多选)根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,受益所有人身份识别工作涉及理财产品、定向资产管理计划、集合资产管理计划、专项资产管理计划、资产支持专项计划、员工持股计划等未单独列举的情形的,义务机构可以参照基金受益所有人判定标准执行;无法参照执行的,义务机构可以将其()、()或者()等判定为受益所有人。( )

A. 　主要负责人

B. 　主要管理人

C. 　主要发起人

D. 　主要投资人

【3】(多选)根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,公司的受益所有人的判定标准包括()。( )

A. 　直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 　通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 　公司的高级管理人员

D. 　公司的反洗钱管理部门人员

【10】(判断)根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构可以不识别政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织的受益所有人。( )

A. 　正确

B. 　错误

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