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反洗钱业务知识竞赛题库

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章节数：3

查看数：24

总题数：295

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更新时间：暂无

类型：公开

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反洗钱业务知识竞赛题库

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49.义务机构应( )予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查的有关情况

D. 　采取临时冻结措施的有关情况

查看题目

30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。

A. 　中国人民银行当地分支机构

B. 　当地公安机关

C. 　当地检察机关

D. 　当地法院

查看题目

57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

查看题目

4.可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 　正常资金往来的情况

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形

查看题目

50.中国在2007年成为金融行动特别工作组FATF正式成员。

A. 正确

B. 错误

查看题目

74.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

查看题目

51.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组FATF主席国,取得了哪些成果?

A. 　推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则

B. 　深入参与FATF内部治理

C. 　发起反洗钱监管者论坛

D. 　中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略

E. 　在反洗钱领域领导抗击疫情,贡献“中国方案”

F. 　加强全球反洗钱能力建设

G. 　完善国际标准,贡献“中国智慧”

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45.中国人民银行及其分支机构应当根据金融机构报送的反洗钱和反恐怖融资工作信息,结合日常监管中获得的其他信息,对金融机构反洗钱和反恐怖融资制度的建立健全情况和执行情况进行评价。

A. 正确

B. 错误

查看题目

83.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

查看题目

82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

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A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查的有关情况

D. 　采取临时冻结措施的有关情况

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30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。

A. 　中国人民银行当地分支机构

B. 　当地公安机关

C. 　当地检察机关

D. 　当地法院

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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

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A. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

B. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

C. 　正常资金往来的情况

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形

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50.中国在2007年成为金融行动特别工作组FATF正式成员。

A. 正确

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74.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。

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51.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组FATF主席国,取得了哪些成果?

A. 　推动全球反洗钱体系改革,明确下一轮全球评估规则

B. 　深入参与FATF内部治理

C. 　发起反洗钱监管者论坛

D. 　中国高层重视互评估工作,审议并发布了反洗钱国家战略

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82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

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