反洗钱制裁风险题库2

A. 《美国银行保密法》

B. 《美国洗钱管制法》

C. 《反恐宣言》

D. 《爱国者法案》

A. 对

B. 错

A. 信息收集

B. 信息分析评估

C. 非现场监管措施

D. 信息归档

A. 制贩假发票

B. 伪造货币

C. 贪污罪

D. 集资诈骗

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

A. 口头向中国人民银行当地分支机构报告

B. 口头向当地公安机关报告

C. 书面向中国人民银行当地分支机构报告

D. 书面向当地公安机关报告

A. 登记客户的住所地

B. 登记客户的单位地址

C. 登记客户的经常居住地

D. 登记客户的籍贯

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方