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反洗钱反洗钱反洗钱

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总题数：706

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类型：公开

题库简介：暂无

反洗钱反洗钱反洗钱

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反洗钱反洗钱反洗钱（反洗钱）

题数量：706

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中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与( )相互配合。

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

查看题目

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程包括( )。

A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施

B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

D. 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为

查看题目

经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的（）等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

A. 交易方式

B. 规模

C. 频率

D. 账户余额

查看题目

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 正确

B. 错误

查看题目

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。

A. 正确

B. 错误

查看题目

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（）。

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业

查看题目

根据中国人民银行《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）要求，办理跨境汇出汇款时，以下不是义务机构应当获取和登记的信息是（）。

A. 汇款人姓名或名称

B. 收款人姓名或名称

C. 收款人账号、住所

D. 汇款人账号、住所

查看题目

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的( )个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

查看题目

对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( )

A. 依法给予行政处分

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

查看题目

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

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B. 国务院有关机构和司法机关

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B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中

C. 构建一套“事前、事中、事后”全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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