A. 内部控制
B. 反洗钱措施
C. 反洗钱
D. 洗钱风险评估
A. 资产所在地公安机关
B. 资产所在地国家安全机关
C. 资产所在地中国人民银行分支机构
D. 资产所在地银监部门
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
A. 实时
B. 当日
C. 次日
D. 隔日
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 应当经高级管理层的批准。
B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息