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反洗钱更新题库知识

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反洗钱更新题库知识(更新)

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A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4b40-c089-2897e034650e.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。

A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。

A. 对

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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

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实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4f28-c089-2897e0346506.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

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查看题目
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb31-1e8e-4758-c089-2897e0346506.html
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A. 现场检查

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C. 案件协查

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