金融支付考试题库

A. 被拒绝付款的票据

B. 用于支取现金的支票

C. 超过付款提示期限的票据

D. 填明“现金”字样的银行汇票

A. 持票人的身份证件

B. 汇票是否是统一规定印制的凭证，提示付款期限是否超过

C. 是否有压数机压印的金额，与大写的出票金额是否一致

D. 汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致

D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为国际组织的高级管理人员

B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

A. 单位遗失预留公章或财务专用章的，应向人民银行出具书面申请、开户登记证、营业执照等相关证明文件

B. 单位更换预留公章或财务专用章时，应向开户银行出具书面申请、原预留签章的式样等相关证明文件

C. 个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人时，应向开户银行出具经签名确认的书面申请，以及原预留印章或签字人的个人身份证件

D. 银行应留存相应的复印件，并凭以办理预留银行签章的变更

A. 银行本票必须记载收款人名称

B. 银行本票必须记载付款人名称

C. 银行本票不得背书转让

D. 银行本票申请人为单位的，不得申请签发现金银行本票