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2022年反洗钱知识题库

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总题数：980

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类型：公开

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金融机构要严格审查以下哪种异常开户情形，必要时应当拒绝开户？（）

A. 开户理由不合理

B. 有组织同时或分批开户

C. 不配合客户身份识别

D. 以上都是

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过( )%合伙权益的自然人。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

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A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 协助转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

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对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：( )

A. 依法给予行政处分

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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