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第三部分反洗钱题

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第三部分反洗钱题

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4、金融机构反洗钱工作的核心义务的重中之重是可疑交易报告(对)

查看题目

14、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。( 对)

查看题目

18.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自其他国家(地区)的客户。

A. 　高于

B. 　略高于

C. 　低于

D. 　略低于

查看题目

30.FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A. 　反洗钱与反恐怖融资建议

B. 　不合作国家和地区名单

C. 　洗钱类型报告

D. 　最佳实践报告

查看题目

1、根据人民银行117号文件,对于可疑交易报告后的后续控制措施可以采取持续监控、定期(如每3个月)或额外提交报告、提升风险等级(对)

查看题目

13、账户信息是指( )。

A. 　被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。

B. 　被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。

C. 　被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

D. 　被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

查看题目

3.下列哪些属于人民银行规定的反洗钱一级核心义务?( )

A. 　加强内部考核与宣传

B. 　大额可疑交易报告

C. 　ustomer)

D. 　内控制度

E. 　客户身份识别(Know Your Customer)

查看题目

15、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为客户办理业务。 ( 错 )

查看题目

7、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告

A. 　发卡银行

B. 　收单机构

C. 　客户

D. 　不需要报告

查看题目

5、( )有调查可疑交易活动的权利。

A. 　中国人民银行及其省一级派出机构

B. 　中国人民银行总行、省和市级分支机构

C. 　银监会

D. 　证监会、保监会

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4、金融机构反洗钱工作的核心义务的重中之重是可疑交易报告(对)

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14、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。( 对)

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A. 　高于

B. 　略高于

C. 　低于

D. 　略低于

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30.FATF的( )是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A. 　反洗钱与反恐怖融资建议

B. 　不合作国家和地区名单

C. 　洗钱类型报告

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13、账户信息是指( )。

A. 　被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。

B. 　被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。

C. 　被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

D. 　被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

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3.下列哪些属于人民银行规定的反洗钱一级核心义务?( )

A. 　加强内部考核与宣传

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7、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告

A. 　发卡银行

B. 　收单机构

C. 　客户

D. 　不需要报告

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5、( )有调查可疑交易活动的权利。

A. 　中国人民银行及其省一级派出机构

B. 　中国人民银行总行、省和市级分支机构

C. 　银监会

D. 　证监会、保监会

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