2023年柜面业务反洗钱考试题库

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　未按照规定履行客户身份识别义务的;

B. 　未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

C. 　违反保密规定,泄露有关信息的;

D. 　拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

A. 　客户身份类特征

B. 　开户行为类特征

C. 　交易行为类特征

D. 　其他异常类特征

A. 　询问非自然人客户

B. 　要求非自然人客户提供证明材料

C. 　收集权威媒体报道

D. 　政府主管部门依法披露信息

E. 　委托商业机构调查

A. 　追究洗钱犯罪分子的刑事责任

B. 　对洗钱犯罪产生足够的威慑力

C. 　联合执纪执法机关协调合力打击

D. 　实现洗钱风险有效遏制

A. 　破坏金融管理秩序犯罪

B. 　金融诈骗犯罪

C. 　职务侵占犯罪

D. 　贪污贿赂犯罪

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查