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A. 反恐怖主义

B. 恐怖主义

C. 反洗钱

D. 洗钱

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中国人人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于( )，并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。

A. 1人

B. 2人

C. 3人

D. 5人

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根据华夏金租反洗钱管理办法，在采取有效措施后仍无法进行客户身份识别或经过评估后认为超过我公司风险管理能力的客户（）。

A. 采取临时管控措施

B. 不得与其建立业务关系

C. 继续为其办理业务

D. 不予理睬

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金融机构应在业务建立后的()个工作日内完成等级划分工作。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

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金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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根据华夏金租反洗钱管理办法，属于以下情形的，不得为其开展业务（）

A. 发现客户及其相关人员为恐怖活动组织或恐怖活动人员的

B. 属于联合国安理会发布且得到我国政府承认的制裁决议名单范围的

C. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

D. 单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

E. 其他不得开展业务的情况

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A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。

B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况。

C. 国家(地区)的上游犯罪状况。

D. 特殊的金融监管风险

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B. 地域

C. 业务

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A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱工作培训与宣传制度

C. 保存客户身份资料

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