拟下发-附件1：案防合规知识题库

A. 利用职务上的便利索取、收受贿赂或违反规定收受各种名义的回扣、手续费。

B. 利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或客户资金的。

C. 玩忽职守造成损失的。

D. 泄露任职期间知悉的商业秘密的。

A. 政府部门

B. 人民银行

C. 工商行政管理部门

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 中国人民银行

B. 办理支票存款业务的银行或其他金融机构

C. 财政机关

D. 有限责任公司

A. 资金状况

B. 系统稳定性

C. 风险状况

D. 系统重要性

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 银监会

B. 银监会派出机构

C. 银监会和人民银行

D. 国资委

A. 六个月,20

B. 六个月,40

C. 1年,20

D. 1年,40

A. 信访

B. 举报

C. 奖励

D. 排查