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相关题目

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-ef47-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构应于案件确认后八个月内报送案件审结报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应当书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-84aa-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59d-260f-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行保险机构应于案件确认后四个月内报送机构,调查报告,报送路径与案件确认报告一致。不能按期报送的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过三个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59c-cacb-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后24小时内报送案件确认报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59c-6db7-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,事发银行机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于5日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地金融监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59c-0b57-c00f-1b92f616ec00.html
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59b-86a5-c00f-1b92f616ec00.html
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对所在支行出现案防案件、员工异常行为、不良贷款、声誉风险、行政处罚的“三合一”专员,发现一起,即由二级行纪委书记进行约谈,并组织有关部门进行分析诊断,有针对性帮助其提高政治素质、履职能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59b-2fee-c00f-1b92f616ec00.html
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银行操作风险的起因多种多样,而且后果也并非都是一些数据性结果,因此操作风险很难通过数学模型进行定量分析。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59a-d455-c00f-1b92f616ec00.html
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操作风险点一般由风险点名称,操作风险事件涉及的业务条线、业务流程、操作环节,风险的主要成因,所属风险类别,主要控制措施等要素组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000ae0d-e59a-8958-c00f-1b92f616ec00.html
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